股票代码：000988           股票简称：华工科技           公告编号：2018-37

                    华工科技产业股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018 年 8
月 24 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第九次会
议的通知”。本次会议于 2018 年 8 月 29 日下午 4 点在公司一楼会议室召开。会
议应到监事 5 人，实到 4 人，公司监事刘斐因公出差，全权委托监事刘静对全部
议案代行同意的表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事长李士训主持，经各位监事审议并举手表决，形成如下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告》
及《摘要》
    监事会认为：公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规和公司内部管理制度的有关规定；公司《2018 年半年度报告》真实反映了公
司的财务状况和经营成果；公司《2018 年半年度报告》所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半
年度报告摘要》，公告编号：2018-38。


    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年上半年
募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严
格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2018 年上半年募集资金实际存
放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-39。

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    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合相关的产业政策以及
公司整体战略发展方向，有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力
有积极的促进作用，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次变更部分募集
资金投向决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更部分募
集资金投资项目，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情
形。同意公司终止“智能终端产业基地项目”建设，申请结题；同意将剩余募集
资金 46,309 万元，变更用于“应用于 5G 和数据中心光模块的研发及扩产项目”；
同意“物联网用新型传感器产业化项目”完成时间延期至 2019 年 12 月 31 日。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》，公告编号：2018-40。


    特此公告




                                         华工科技产业股份有限公司监事会
                                              二〇一八年八月二十九日




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