股票代码：000988           股票简称：华工科技          公告编号：2018-47
                      华工科技产业股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间为：2018年11月15日（星期四）下午14:00；
    网络投票时间为：2018年11月14日-2018年11月15日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11
月15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018
年11月14日15:00至2018年11月15日15:00期间的任意时间。
    （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技
本部大楼四楼多媒体会议室
    （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长马新强先生
    （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 331,940,942 股，占上市公司总
股份的 33.0124％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 292,558,536 股，占上市公司总
股份的 29.0957％。

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    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 39,382,406 股，占上市公司总股份的
3.9167％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 41,013,806 股，占上市公司总
股份的 4.0789％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,631,400 股，占上市公司总股
份的 0.1622％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 39,382,406 股，占上市公司总股份的
3.9167％。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、公司聘请的北京
市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况
    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总表决情况：
    同意 331,940,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 41,013,806 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：文梁娟、吴俊超
    3、结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。



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    四、备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2018年第
二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                       华工科技产业股份有限公司董事会
                                            二○一八年十一月十五日




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