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公司公告

华工科技:第七届董事会第十六次会议决议公告2019-01-18  

						股票代码:000988             股票简称:华工科技        公告编号:2019-02

                     华工科技产业股份有限公司

                 第七届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于 2019 年 1
月 11 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十六次
会议的通知”。本次会议于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事
9 人,实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决,一致通过了议案,形成以下决议:
    一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度向银
行申请综合授信额度的议案》
    根据公司业务发展的需要,同意公司在 2019 年度向 9 家银行申请人民币综
合授信总额度 45.15 亿元,主要包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、
商票贴现等信用品种,授信期限一年。董事会授权公司董事长签署相关各项授信
合同(协议)和一切与此业务有关的文件。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司向银行申请综合授信额度的议案
出具了表示同意的独立意见。
    二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》
    同意为公司 10 家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分提供担保,担保总额控
制在人民币 27 亿元以内。因占公司 2017 年经审计净资产的 51.65%,同意提交
公司最近一期股东大会审议。

    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对公司此担保议案出具了表示同意的独
立意见。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》,

                                     1
公告编号:2019-04。
    三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度证券
投资授权额度的议案》
    同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司,在保障资金安全,正
常经营不受影响的前提下,使用合计不超过人民币 1 亿元自有短期闲置资金继续
进行新三板证券投资业务,期限为公司董事会决议通过之日起至 2019 年 12 月
31 日止。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。具体内容
详见同日在指定媒体披露的《关于 2019 年度证券投资授权额度的公告》,公告编
号:2019-05。



    特此公告




                                        华工科技产业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年一月十七日




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