股票代码：000988           股票简称：华工科技         公告编号：2019-03
                    华工科技产业股份有限公司
                第七届监事会第十二次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019 年 1
月 11 日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十二次
会议的通知”。本次会议在 2019 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席监事
5 人，实际收到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度证券
投资授权额度的公告》
    同意公司授权子公司武汉华工科技投资管理有限公司，在保障资金安全，正
常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 1 亿元自有短期闲置资金继续
进行新三板证券投资业务，期限为公司董事会决议通过之日起至 2019 年 12 月
31 日。
    监事会认为：该事项将有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司的日常
经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部
控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于 2019 年度证券投资授权额度的
公告》，公告编号：2018-05。


    特此公告




                                         华工科技产业股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年一月十七日