股票代码：000988           股票简称：华工科技           公告编号：2019-08

                      华工科技产业股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019 年 2
月 11 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第十七次
会议的通知”。本次会议于 2018 年 2 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席董事
9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
    一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目
正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 6.6 亿元暂时补充公司流动资金，单
次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专
用账户。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。公司保荐
机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了同意的保荐意见。具体内容详见
同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，
公告编号：2019-10。



    特此公告




                                         华工科技产业股份有限公司董事会
                                                二〇一九年二月十五日