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公司公告

华工科技:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-07-10  

						股票代码:000988           股票简称:华工科技         公告编号:2019-35
                      华工科技产业股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)召开时间:
    现场会议召开时间为:2019年7月9日(星期二)下午14:00;
    网络投票时间为:2019年7月8日-2019年7月9日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7
月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年7月8日15:00至2019年7月9日15:00期间的任意时间。
    (2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技
本部大楼四楼多媒体会议室
    (3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司董事会
    (5)会议主持人:公司董事长马新强先生
    (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
    2、会议出席情况
    (1)股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 332,409,661 股,占上市公司
总股份的 33.0591%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 279,169,368 股,占上市公司总
股份的 27.7642%。
    通过网络投票的股东 19 人,代表股份 53,240,293 股,占上市公司总股份的

                                    1
5.2949%。
    (2)中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 53,822,093 股,占上市公司总
股份的 5.3528%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 581,800 股,占上市公司总股份
的 0.0579%。
    通过网络投票的股东 19 人,代表股份 53,240,293 股,占上市公司总股份的
5.2949%。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的北京市嘉源律师事务所
律师出席了本次会议。


    二、提案审议和表决情况

    审议通过 《关于授权处置金融资产的议案》。
总表决情况:
    同意 332,397,461 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%;反对
12,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 53,809,893 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9773%;反对
12,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0227%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师:文梁娟、吴俊超
    3、结论性意见:律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序,出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决
结果合法、有效。


    四、备查文件


                                    2
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                       华工科技产业股份有限公司董事会
                                                   二○一九年七月九日




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