股票代码：000988           股票简称：华工科技          公告编号：2019-47

                华工科技产业股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019 年 11
月 27 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第七届董事会第二十三
次会议的通知”。本次会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯方式召开。会议应出席董

事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
 一、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资
项目变更及延期的议案》，同意提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。
    同意本次部分募集资金投资项目变更及延期事项，本次部分募投资项目变更

及延期是公司根据募投项目的实际进展情况进行的适当调整，有利于优化资源利
用、提高募集资金的使用效率、防范募集资金投资风险。不存在损害股东利益的
情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。同意提交公司 2019 年第二次临
时股东大会审议。
    具体内容详见 12 月 5 日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目变

更及延期的公告》，公告编号：2019-49。
    公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞对此议案出具了表示同意的独立意见。
 二、 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二
次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见 12 月 5 日在指定媒体披露的《关于召开 2019 年第二次临时股

东大会的通知》，公告编号：2019-50。
    特此公告


                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十二月四日