第六届董事会第二十一次会议公告文件



   证券代码：000989            证券简称：九芝堂               公告编号：2017-044




                          九芝堂股份有限公司
                 第六届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十一次会议召开通知于 2017 年 6 月
23 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017 年 6 月 30 日以通讯
方式召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符
合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案。
    《关于拟投资设立并购基金的议案》
    为了提高本公司的并购整合能力和公司实力，共同开发产业相关优质项目，
本公司拟与广州民投产业投资管理有限公司、北京纳兰德投资基金管理有限公司
签署《共同发起设立九芝堂-广州民投投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》，
拟合作出资设立九芝堂-广州民投投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登
记核准为准）。详细情况请参看本公司于2017年7月1日公告在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于拟投资设立并购基金的公告》（公告编号：
2017-046）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                     九芝堂股份有限公司董事会

                                                                2017 年 7 月 1 日




                              九芝堂股份有限公司                                        1