意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

九 芝 堂:独立董事关于第六届董事会第二十一次会议的独立意见2017-07-01  

						                                                       第六届董事会第二十一次会议公告文件


   证券代码:000989            证券简称:九芝堂                  公告编号:2017-045




                      九芝堂股份有限公司独立董事
         关于第六届董事会第二十一次会议的独立意见


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定,本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第六届董事会第二十一次会议审议的事项,在听取公司董事
会及管理层的汇报和相关说明后,经过认真讨论,本人对该事项予以独立、客观、
公正的判断,并发表独立意见如下:
    《关于拟投资设立并购基金的议案》的独立意见
    公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力,培育优质
项目,加快公司发展步伐,本次投资符合公司发展战略及投资方向,交易内容遵
循公平、公允的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
公司对本次交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。公司
独立董事同意本次投资事项。




                                              独立董事:胡建军、马卓檀、王波
                                                                     2017 年 7 月 1 日




                                  九芝堂股份有限公司                                  1