第六届董事会第二十三次会议公告文件



 证券代码：000989                 证券简称：九芝堂            公告编号：2017-062




                          九芝堂股份有限公司
               第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十三次会议召开通知于 2017 年 8 月
8 日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯方
式召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人。会议情况已通报公司监事会，符合
《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
       1、关于调整投资设立并购基金的议案
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    公司董事会同意调整投资设立并购基金的相关事项，并同意本公司、广州民
投产业投资管理有限公司、北京纳兰德投资基金管理有限公司三方签署《关于<
共同发起设立九芝堂-广州民投投资合伙企业（有限合伙）之框架协议>的终止协
议》，同意本公司与北京纳兰德投资基金管理有限公司就调整后的投资设立并购
基金事宜签署《合伙协议》。在董事会的授权范围内及在有关法律法规及公司章
程允许范围内，由公司法定代表人或授权代表代表公司签署后续相关协议等法律
文件，由公司投资部门实际办理与本次投资设立的并购基金有关的其他一切事
宜。
    详细情况请参看本公司于2017年8月15日公告在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于调整投资设立并购基金及其进展的公告》（公告编号：
2017-064）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       2、关于公司向银行申请增加授信额度的议案
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    公司拟在原有银行综合授信额度10亿元的基础上申请增加不超过人民币10

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亿元的综合授信额度。
    详细情况请参看本公司于2017年8月15日公告在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网的《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：
2017-065）
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票


                                                九芝堂股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 15 日




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