第七届董事会第三次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2018-010




                    九芝堂股份有限公司独立董事
            关于第七届董事会第三次会议的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的
独立董事，对公司第七届董事会第三次会议审议的事项，在听取公司董事会及管
理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正
的判断，并发表独立意见如下：
    关于全资子公司为并购基金优先级资金提供差额补足及本公司提供保证责
任的议案
    本次担保事项符合相关法律、法规等的规定，其决策程序合法、有效，不存
在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本人同意本议案，并同意将其提交公司 2018 年第 2 次临时股东大会予以审议。




                                                    独立董事：王波、马卓檀、张昆
                                                                   2018 年 2 月 7 日




                               九芝堂股份有限公司                                    1