第七届董事会第四次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2018-029




             关于公司向银行申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       一、申请综合授信额度概述
       鉴于 2017 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第十八次会议审议的《关于公司
向银行申请综合授信额度的议案》、2017 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第二
十三次会议审议的《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》中规定的期限即
将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币
20 亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、
信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需
求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项
业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最
终确定的金额以银行批复额度为准。
       公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署相
关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行
联系，协助办理。
       上述授信期限：本次董事会审议通过之后，自2018年6月26日起12个月内有
效。
       二、审批程序
       本事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过。根据深圳证券交易所和
《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
       三、独立董事意见
       公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的综合
授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体
利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。
本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

                                  九芝堂股份有限公司                                1
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四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见




                                              九芝堂股份有限公司董事会
                                                       2018年4月20日




                         九芝堂股份有限公司                                2