第七届董事会第十三次会议公告文件



    证券代码：000989                 证券简称：九芝堂                 公告编号：2019-011




                                九芝堂股份有限公司
                       第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



    九芝堂股份有限公司第七届董事会第十三次会议召开通知于 2019 年 1 月 31 日以专人送达
和传真方式发送给公司董事。会议于 2019 年 2 月 11 日以通讯方式召开，应到董事 8 人，参加
会议董事 8 人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案：
    关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案
    珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）优先级有限
合伙人招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）从并购基金中退伙。本公司全资
子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）为招商资管持有的优先级份额
提供差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止。本公司、
招商资管、北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）已签署《珠海横琴
九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）退伙协议》（以下简称“《退伙协议》”）,友搏药业、
招商资管已签署《<关于牡丹江友搏药业有限责任公司与招商证券资产管理有限公司差额补足
协议>之终止协议》，本公司、招商资管已签署《关于九芝堂股份有限公司、招商证券资产管理
有限公司<保证合同>之终止协议》。
    详细情况请参看本公司于2019年2月13日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的公告》（公告编号：2019-012）
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票




                                                                九芝堂股份有限公司董事会

                                                                         2019 年 2 月 13 日

                                     九芝堂股份有限公司                                          1