临时公告

           证券代码：000989             证券简称：九芝堂           公告编号：2019-023




                              九芝堂股份有限公司独立董事
                     关于本公司新纳入合并报表范围内子公司
                     租赁本公司控股股东房产事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。



       根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章
程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司新纳入
合并报表范围内子公司租赁本公司控股股东房产事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相
关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
       由于珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）（以下简称“并购基金”）将在2018
年年度报告中新纳入公司合并报表范围，因此正在执行的该项交易因财务报表合并范围发生变化而
转变为关联交易。该关联交易事项系并购基金旗下控股子公司日常经营所需，并遵循了公允性
的原则，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额
占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，对公司的生产经营和当期业绩不构
成重大影响。公司根据合并报表范围变化后的交易及时履行关联交易披露程序，符合相关规定
的要求，同意本次事项。


                                                            独立董事：王波、马卓檀、张昆
                                                                            2019 年 4 月 12 日




                               九芝堂股份有限公司                            1