第七届董事会第十五次会议公告资料


证券简称：九芝堂                证券代码：000989            公告编号：2019-036



                 董事会关于证券投资情况的专项说明

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2018 年度的证券投资情况进行了
认真核查，现将相关情况说明如下：
    1、证券投资的批准程序
    公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行
投资理财的议案》。
    2、证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资
金，增加公司投资收益。
    3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。
    4、本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。
    5、报告期证券投资情况：
    根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的
资金循环进行投资理财，10 亿元本金可以滚动使用。截至报告期末，公司银行
理财产品本金余额 17916 万元，报告期内取得收益 1129.68 万元。
    6、报告期内执行证券投资内控制度情况
    （1）公司没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行投资的情形。
    （2）公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。
报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
    7、证券投资对公司的影响
    提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影
响公司主营业务的发展。


                                                     九芝堂股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日


                              九芝堂股份有限公司                                 1