第七届董事会第十五次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂                公告编号：2019-038




             关于公司向银行申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、申请综合授信额度概述
     鉴于 2018 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议审议的《关于公司向
银行申请增加授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）
生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度，其中包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。
在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内
部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额
度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为
准。 公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署
相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银
行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之后，2019 年 6 月 26 日起 12
个月内有效。
     二、审批程序
     本事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据深圳证券交易所和
《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
     三、独立董事意见
     公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。
符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审
批程序，能有效防范风险。本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综
合授信额度的议案》。
    四、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议
    2、独立董事意见

                               九芝堂股份有限公司                                   1
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                     九芝堂股份有限公司董事会
                               2019年4月30日




九芝堂股份有限公司                               2