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公司公告

九 芝 堂:独立董事2018年度述职报告(马卓檀)2019-04-30  

						                                                      第七届董事会第十五次会议公告文件


证券代码:000989               证券简称:九芝堂               公告编号:2019-042



       九芝堂股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照相关
规定的要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护了公司和
股东的利益。现将2018年度履职情况报告如下:
    一、出席董事会的次数及投票情况
    2018年,公司召开11次董事会,本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召
开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对会议
议案和有关资料进行了认真审核,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小
股东的权益,因此均投出同意票,不存在投出反对票、弃权票的情况。
    二、发表独立意见的情况
    2018年度,我们根据有关规定的要求,在了解情况、查阅相关资料后,就董
事会14项议案及事项发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    本人利用参加董事会的时机以及其他适当的时间,对公司进行了现场考察,
主动了解公司的经营管理情况、财务情况。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、公司信息披露方面
    本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司相关人员严格按照法律、法规
的要求做好信息披露。
    2、公司经营管理情况方面
    本人通过面谈、电话等形式,与公司董事、高管人员保持交流和沟通,及时
获悉公司的日常经营情况和各重大事项的进展;同时独立、客观地审议董事会决


                               九芝堂股份有限公司                                   1
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策的重大事项,并根据自己的专业知识和能力提出意见和建议,促进了公司董事
会决策的科学性、客观性。
    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2019年,本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则,继续尽职尽责的履行独立董
事的职责,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                      独立董事:马卓檀
                                                       2019 年 4 月 30 日




                           九芝堂股份有限公司                                 2