第七届董事会第十五次会议公告文件


证券代码：000989               证券简称：九芝堂               公告编号：2019-043



       九芝堂股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公
司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公
司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度履职情况报告
如下：
    一、出席董事会的次数及投票情况
    本人2018年亲自出席了11次董事会会议。认真审议了各项议案，慎重行使表
决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对2018年董事会所审议的
议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。
    二、发表独立意见的情况
    2018年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董
事会14项议案及事项发表了独立意见。
    三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    2018 年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事
会决议执行情况等，听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态。本人严格遵守
公司制订的《独立董事制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的
利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方做出独立、
客观、公正的判断。
    本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了

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积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
    四、其他事项
    1、本人无提议召开董事会的情况。
    2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。
    3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2019年，本人将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公
司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增
强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展
做出自身的贡献。




                                                         独立董事：张昆
                                                       2019 年 4 月 30 日




                           九芝堂股份有限公司                                 2