2018 年年度股东大会公告资料



   证券代码：000989           证券简称：九芝堂            公告编号：2019-052




                          九芝堂股份有限公司
                      2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已于2019年4月30日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限
公司关于召开2018年年度股东大会的通知》
    4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 29 日（星期三）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 29 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深交所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 28 日下午 15:00 至 2019
年 5 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、现场会议召开地点：九芝堂北京管理总部第一会议室（北京市朝阳区姚
家园路朝阳体育中心东侧路甲 518 号 B 座）
    5、召集人：公司董事会

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    6、主持人：公司董事长李振国先生
    7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定。


       二、会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席总体情况：
    出席本次会议的股东（含代理人）12名，代表股份541866796股，占公司股
份总数的62.3298%。
    2、现场会议出席情况
    现场出席本次会议的股东（含代理人）3名，代表股份538076596股，占公司
股份总数的61.8938%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东9名，代表股份3790200股，占公司股份总数的0.4360%。
    4、中小股东出席情况
    出席本次会议的中小股东（含代理人）10名，代表股份4535455股，占公司
股份总数的0.5217%。
    5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    6、本公司聘请湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师对本次股东大会
进行见证，并出具《法律意见书》。


       三、会议议案审议情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
各项议案表决结果具体如下：
       1、2018 年度董事会报告

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。

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    表决结果：通过。
       2、2018 年度监事会报告

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。
       3、2018 年年度报告及其摘要

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。
       4、2018 年度财务决算报告

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。
       5、2018 年度利润分配方案
    以公司 2018 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后
的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税）。本次股
利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。

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       6、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。
       7、关于修改《公司章程》的议案

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    修改后的《公司章程》全文公告在巨潮资讯网。
       8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
    修改后的公司《股东大会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。
       9、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    表决情况： 同意 541865696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 1100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意 4534355 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9757％；反对 1100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％；弃权 0
股。
    表决结果：通过。本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权


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股份总数的 2/3 以上通过。
    修改后的公司《董事会议事规则》全文公告在巨潮资讯网。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：莫彪律师、达代炎律师
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、2018年年度股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                                    九芝堂股份有限公司
                                                       2019 年 5 月 30 日




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