证券代码：000990             证券简称：诚志股份          公告编号：2018-023

                          诚志股份有限公司
                    2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2018 年 4 月 11 日下午 14:00；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4
月 11 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 4 月 10 日 15:00
至 2018 年 4 月 11 日 15:00 期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 911,236,719 股，占上市公司总
股份的 72.7237%。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 645,189,514 股，占上市公司总
股份的 51.4911%。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 266,047,205 股，占上市公司总股份的
21.2326%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 65,604,607 股，占上市公司总股
份的 5.2358%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,035,334 股，占上市公司总股
份的 0.7211%。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 56,569,273 股，占上市公司总股份的
4.5147%。
    3、其他出席人员情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    议案 1.00 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.00 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 3.00 关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 4.00 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 5.00 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母
公司的净利润 808,508,556.72 元，期末可供母公司分配利润 437,135,431.46 元。
公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,253,011,919 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税），本次分配派发现金红利 187,951,787.85 元。本年
度不进行资本公积金转增股本。
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.00 关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保的议案
    逐项表决情况如下：
    议案 6.01 南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司南京六合支
行申请 0.3 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.02 南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行
申请 3 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.03 南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江
北新区支行申请 0.2 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.04 珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请
2 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.05 珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北
支行申请 0.6 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.06 珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海
分行申请 1 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.07 珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请 0.4
亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.08 珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请
0.5 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.09 安徽宝龙环保科技有限公司向交通银行股份有限公司合肥宁国南
路支行申请 0.5 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 910,271,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8941%；反对
964,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 64,639,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5292%；反对 964,928
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.10 安徽宝龙环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司合肥长
江东路支行申请 0.5 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 910,271,791 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8941%；反对
964,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1059%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 64,639,679 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5292%；反对 964,928
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.11 安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市
分行申请 0.6 亿元综合授信提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 6.12 安徽今上显示玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市
分行申请 0.3 亿元固定资产项目贷款授信额度提供担保
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 7.00 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东清华控股有限公司所持表决权股份数为
147,342,275 股、诚志科融控股有限公司所持表决权股份数为 418,985,928 股，清
华控股有限公司、诚志科融控股有限公司均已回避表决。
    总表决情况：
    同意 240,169,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.6328%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 104,738,966 股（其中，因未投
票默认弃权 104,738,966 股），占出席会议所有股东所持股份的 30.3672%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 8.00 关于对外捐赠暨关联交易的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东清华控股有限公司所持表决权股份数为
147,342,275 股、诚志科融控股有限公司所持表决权股份数为 418,985,928 股，清
华控股有限公司、诚志科融控股有限公司均已回避表决。
    总表决情况：
    同意 240,169,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.6328%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 104,738,966 股（其中，因未投
票默认弃权 104,738,966 股），占出席会议所有股东所持股份的 30.3672%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 9.00 关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 10.00 关于会计师事务所 2017 年度审计工作总结及公司续聘 2018 年
度审计机构意见的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 11.00 关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 12.00 关于使用自有资金投资债券类产品的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 13.00 关于公司董事薪酬的议案
    总表决情况：
    同意 911,236,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 65,604,607 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
    2、律师姓名：李静、徐扬
    3、结论意见：公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件
1、2017 年年度股东大会决议；
2、关于 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。




                                            诚志股份有限公司

                                                董事会

                                            2018 年 4 月 12 日