诚志股份：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-08-21
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-052
诚志股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2018 年 8 月 20 日下午 14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8
月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 8 月 19 日 15:00
至 2018 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 700,536,683 股，占上市公司总
股份的 55.9082％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 671,840,497 股，占上市公司总
股份的 53.6180％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 28,696,186 股，占上市公司总股份的
2.2902％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 29,469,514 股，占上市公司总股
份的 2.3519％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 773,328 股，占上市公司总股份
的 0.0617％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 28,696,186 股，占上市公司总股份的
2.2902％。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1、审议通过了《关于公司签订<投资并购协议之补充协议二>的议案》
总表决情况：
同意 700,376,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
160,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,309,014 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4554％；反对 160,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司签订<投资并购协议之补充协议三>的议案》
总表决情况：
同意 700,376,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对
160,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 29,309,014 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4554％；反对 160,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论意见：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市重光律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 21 日
