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公司公告

诚志股份:关于对外捐赠的公告2019-03-26  

						证券代码:000990           证券简称:诚志股份         公告编号:2019-026



                           诚志股份有限公司

                         关于对外捐赠的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外捐赠概述
    诚志股份有限公司(以下简称“公司”)为支持国家教育事业发展,推动北
京师范大学、中国科学院大学教师教育和教育科学建设,拟向北京师范大学教育
基金会、中国科学院大学教育基金会(成思危基金)分别捐赠人民币 500 万元。
    该事项已经 2019 年 3 月 25 日公司召开的第七届董事会 2019 年第一次临时
会议审议通过。捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》和
《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形,上述捐赠不
构成关联交易,无需提交股东大会审议。
    二、受赠方基本情况
    1、机构名称:北京师范大学教育基金会
    法定代表人:张凯
    统一社会信用代码:531100007985011538
    社会组织类型:基金会
    住所:北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9903 室
    业务范围:筹集资金,接受捐赠,改善办学条件,奖励优秀师生、科研成果,
资助教研项目、贫困学生,从事与教育相关的公益活动。
    原始基金数额:肆佰万元整
    成立登记日期:2007 年 1 月 30 日
    登记管理机关:北京市民政局
    业务主管单位:北京市教育委员会
    2、机构名称:中国科学院大学教育基金会(成思危基金)
    法定代表人:董军社
    统一社会信用代码:531000005000215960
    社会组织类型:基金会
    住所:北京石景山玉泉路 19 号甲中国科学院大学办公楼 237
    业务范围:(一)支持学科建设,教学与科研设施的建设(包括建筑物、仪器设
备和图书资料等);(二)资助教学研究、科学与技术研究项目及专著出版;(三)支持
人才引进,包括聘请世界知名学者来校讲学等;(四)资助优秀教师及学生出国交流、
参加国际学术会议;(五)奖励作出突出贡献的优秀教职工和品学兼优的学生,资
助贫困学生;(六)资助有益于学生综合素质拓展的各项活动;(七)按照捐赠者意愿
设立的资助项目;(八)支持与中国科学院大学教育事业及其他社会公益事业相关
的项目;(九)接受政府、国际组织、国内外团体的委托,承办课题研究、培训及其
他专项活动。
    原始基金数额:1 亿元
    成立登记日期:2009 年 11 月
    登记管理机关:中华人民共和国民政部
    业务主管单位:中国科学院
    三、捐赠事项对公司的影响
    本次对外捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现,用于支持国家教
育事业发展,符合公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象。本
次捐赠资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,
亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。
    四、独立董事意见
    公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定;本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求,有利于提升公司
社会形象;本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议;
    2、独立意见。
特此公告。


             诚志股份有限公司
                   董事会
             2019 年 3 月 26 日