证券代码：000990          证券简称：诚志股份          公告编号：2019-040


                             诚志股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2019

年 4 月 7 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间：2019 年 4 月 17 日下午 16:00

   （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总

部会议室

   （3）召开方式：以现场方式召开

   （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

   （5）主持人：董事长龙大伟先生

   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2019 年第一季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    财政部于 2018 年度颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2018]15 号），要求国内非金融上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实
施新金融准则，故公司按照要求进行相应的会计政策变更。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策
进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变
更。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案均无需提交股东大会审议。公司独立董事对议案 2 发表了独立意
见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第七届董事会第
十次会议相关议案的独立意见》。

       三、备查文件

    1、第七届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事意见。


    特此公告。
                                                   诚志股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 19 日