证券代码：000990                证券简称：诚志股份    公告编号：2019-041


                                诚志股份有限公司

                     第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于 2019
年 4 月 7 日以书面通知方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2019 年 4 月 17 日下午
    （2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会
议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2019 年第一季
度报告全文》及《诚志股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意
公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案均无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                                 诚志股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2019 年 4 月 19 日