证券代码：000993        证券简称：闽东电力   公告编号：2017 董-05

                     福建闽东电力股份有限公司

               第六届董事会第十七次临时会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2017 年 6 月 22 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十七次临时会议于 2017 年 6 月 27 日在公司八楼会议室召开。

       3.董事出席会议的情况

       本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如

下：

    张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、

       汤新华、胡建华

       4.董事会会议的主持人和列席人员。

       本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况
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    1、审议《关于聘任许光汀先生为公司副总经理的议案》；

    董事会同意聘任许光汀先生为公司副总经理（许光汀先生个人简

历详见附件）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详

见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于参股设立福建省金海旅游投资开发有限公司的议

案》；

    具体内容详见同日披露的《公司关于参股设立福建省金海旅游投

资开发有限公司暨关联交易的公告》（2017 临-19）。公司独立董事事

前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见，具体内容详

见同日发布于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    表决情况：关联董事叶宏、林晓鸣回避表决

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于福建环三亿能电力工程有限公司增资的议案》；

    福建环三亿能电力工程有限公司(简称亿能公司）成立于 2013 年，

注册资本金 800 万元，为公司的全资子公司。亿能公司目前拥有水利

水电机电安装工程专业承包三级和电力承装修试五级两项企业施工

资质，只能承揽单机 25MW 以下的水利工程和 10KV 以下的配网工程，

无法实现对公司旗下各分、子公司业务全覆盖及对外拓展业务的要求，


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因此有必要将承装（修、试）电力设施许可证升级和申报电力施工总

承包三级资质及水利水电专业承包（二级）的资质。鉴于电力设施承

装（修、试）许可证三级资质要求企业净资产 1200 万元以上，亿能

公司目前财务报表净资产 296 万元，需增加注册资本金 1000 万元。

    为进一步拓展亿能公司业务范围，实现本公司旗下各分、子公司

业务全覆盖，并可承揽区域内其他小水电、风电项目及国网公司设备

大修、技改等工程以及增量配电网建设业务。董事会同意公司以自有

资金出资 1000 万元对亿能公司进行增资，增资后注册资本达到 1800

万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    4、审议《关于聘请 2017 年度财务决算审计及财务报告内部控制

审计机构的议案》；

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资

格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。经公司董事会审计

委员会审议并做出决议，董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特

殊普通合伙）为我司 2017 年度财务决算审计及财务报告内部控制审

计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 92 万元，审计过程中发生

的差旅费及食宿费用由我司承担。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内

容详见同日发布 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。


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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    5、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行

股份有限公司宁德分行申请额度为人民币 25000 万元的综合授信，授

信品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信利率不超过银行同期基

准利率，担保方式为 15000 万信用免担保、10000 万元以本公司控股

子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 100%股权做质押担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2017 年 6 月 27 日




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附件：许光汀先生简历

    许光汀，男，1977 年 3 月出生，中共党员，大学本科，工学、

管理学学士。曾任宁德市政府办副主任科员、宁德市政府办秘书科副

科长、宁德市文化与出版局干部、宁德市文化广电新闻出版局文化产

业科副科长、宁德市文化广电新闻出版局文化产业科科长、福建东侨

经济开发区管委会办公室主任、东侨经济技术开发区招商局局长。其

未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的

有关规定。




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