证券代码：000993     证券简称：闽东电力   公告编号：2017 董-06

                   福建闽东电力股份有限公司

             第六届董事会第十八次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2017 年 7 月 6 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十八次临时会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。

    3. 董事参与表决的情况

    本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名

单如下：

    张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、

    汤新华、胡建华

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于向民生银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向民生银行
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股份有限公司宁德分行申请额度为人民币 20000 万元的综合授信，

授信品种为流贷、银承、付款保函、买方保理、理财直接融资工具，

授信期限一年，担保方式为信用担保 10000 万元、以本公司控股子

公司福州闽东大酒店有限公司拥有的福州市鼓楼区宏福大厦（除第

18 层，建筑面积 31323 平方米）的房产抵押担保 10000 万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    2、审议《关于向中国建设银行宁德分行申请额度授信并提

供资产抵押的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国

建设银行股份有限公司宁德分行申请额度为人民币 10000 万元

的授信，授信的品种为流动资金贷款、建行投行产品，授信期限

一年，授信利率不超过银行同期基准利率，该笔额度授信以本公

司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投

资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押

保证。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    3、审议《关于向厦门农商银行股份有限公司福州分行申请

借款授信额度的议案；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向厦门

农商银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币 5000 万元的

综合授信，授信品种为流动资金贷款，授信期限一年，授信担保

                               2
方式为信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    4、审议《关于向中信银行股份有限公司宁德分行申请综合

授信额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会向中信银行股份

有限公司宁德分行申请额度为人民币 20000 万元的综合授信，授

信品种为短期流动资金贷款、中期流动资金贷款和法人透支额度，

授信期限一年，担保方式为以公司持有的厦门船舶重工股份有限

公司 28.79%的股权提供质押。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；



   特此公告。




                              福建闽东电力股份有限公司董事会

                                    2017 年 7 月 10 日




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