证券代码：000993     证券简称：闽东电力   公告编号：2017 董-07

                   福建闽东电力股份有限公司

            第六届董事会第十九次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2017 年 7 月 17 日以电话、电子邮件和传真

的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十九次临时会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。

    3. 董事参与表决的情况

    本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名

单如下：

    张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、

    汤新华、胡建华

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议《关于向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向广发银行

股份有限公司福州分行申请综合授信额度 10000 万元(其中敞口额度
                               1
为 5000 万元),授信品种为流动资金贷款。授信期限一年，担保方式

为信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                      2017 年 7 月 19 日




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