证券代码：000993       证券简称：闽东电力   公告编号：2017 董-08

                     福建闽东电力股份有限公司

               第六届董事会第二十次临时会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2017 年 7 月 26 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十次临时会议于 2017 年 7 月 31 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

       3.董事出席会议的情况

       本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如

下：

张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华

    董事叶宏先生因出差在外委托董事林晓鸣先生代为表决

       4.董事会会议的主持人和列席人员。

       本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
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    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（2017

临-21）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。

    2、审议《关于全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银行

申请项目借款的议案》；

    公司的全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司（以下简称“蕉

城闽电”）成立于 2016 年 7 月，经营范围：电力销售；风电场专业运

行及维修维护服务；风资源测量、开发、评估、咨询；电力设备、风

机设备的采购、供应；旅游开发；风力发电；对新能源项目的投资和

开发建设。蕉城闽电负责开发的虎贝风电场项目总投资为 5.5 亿元，

总装机容量 60MW，30 台 2MW 风电发电机组，设计年均上网电量 1.29

亿千瓦时。该项目为公司本次拟非公开发行股票的募集资金项目，为

确保项目的顺利进行，董事会同意蕉城闽电向银行申请项目借款

44000 万元，具体为：1、向中国建设银行股份有限公司宁德分行申

请项目借款人民币 22000 万元，期限 15 年，利率在签订借款合同时

蕉城闽电公司上报本公司并授权本公司董事长确定；2、向中国工商

银行股份有限公司宁德分行申请项目借款人民币 22000 万元，期限


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15 年，利率在签订借款合同时蕉城闽电公司上报本公司并授权本公

司董事长确定。公司本次非公开发行股票已获中国证监会审核通过，

募集资金到位后将部分置换该项目的银行借款。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能源有限公司向银

行申请项目借款提供担保的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司宁德蕉城闽电新能

源有限公司向银行申请项目借款提供担保的公告》（2017 临-22）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    4、审议《关于全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司银行项目借

款调整借款利率的议案》；

    经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，同意公司全资

子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司（以下简称“浮鹰岛公司”）向银行

申请项目借款 43000 万元，具体为：1、向中国建设银行股份有限公

司霞浦支行申请项目借款人民币 21500 万元，期限 15 年（含建设期

1.5 年），利率按银行同期基准利率下浮 10%；2、向中国工商银行股

份有限公司霞浦支行申请项目借款人民币 21500 万元，期限 15 年（含

建设期 1.5 年），利率按银行同期基准利率下浮 10%。截至 2017 年 7


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月 19 日 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 霞 浦 支 行 已 实 际 借 款

69,764,800.00 元，利率按银行同期基准利率下浮 10%,中国工商银行

股份有限公司霞浦支行已实际借款 35,306,050.60 元,利率按银行同

期基准利率下浮 10%。

    由于国家去杠杆因素的影响，今年 6 月以来银行形势发生重大变

化，原有的借款利率按银行同期基准利率下浮 10%银行已不能放款，

银行要求对浮鹰岛项目借款剩余额度利率进行调整。为了确保浮鹰岛

项目正常的建设资金需要，董事会同意对浮鹰岛项目剩余借款额度的

利率进行调整，将浮鹰岛项目剩余借款额度利率在签订借款合同时由

浮鹰岛公司上报本公司并授权本公司董事长确定。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

     5、审议《关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有限公司银行项目

借款利率调整后继续提供担保的议案》；

    具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司霞浦浮鹰岛风电有

限公司银行项目借款利率调整后继续提供担保的公告》2017 临-23）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

     6、审议《关于向厦门农村商业银行股份有限公司申请借款授信

额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向厦门农村

                                    4
商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信品

种为流动资金贷款，授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同

时确定，授信担保方式为信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    7、审议《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向厦门银行

股份有限公司宁德分行申请流动资金贷款额度人民币 15000 万元，授

信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，担保方式为信

用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    8、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请

综合授信额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东

发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 6000 万元，

授信品种为流动资金贷款（含中长期流动资金贷款）、银行承兑汇票，

授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，担保方式为

信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    9、审议《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信

                               5
额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向平安银行

股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 6000 万元，授信品

种为流动资金贷款，授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同

时确定，担保方式为信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。




    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2017 年 8 月 1 日




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