闽东电力:第六届董事会第二十一次临时会议决议公告2017-10-31
证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2017 董-10
福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2017 年 10 月 24 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十一次临时会议于 2017 年 10 月 27 日在宁德市蕉城区蕉城南路
68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 7 名,名单如
下:
张斌、陈凌旭、叶宏、李幼玲、任德坤、汤新华、胡建华
董事罗成忠先生因出差在外,授权委托董事张斌先生代为表决,
董事林晓鸣先生因出差在外,授权委托董事叶宏先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事会监事、公司董
事会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
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文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017 年第三季度报告》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
2、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司 2017 年度内部控制
评价工作方案>的议案》;
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
3、审议《关于支持公司对口帮扶屏南县甘棠乡 2017 年精准扶贫
项目的议案》;
屏南县甘棠乡为我公司的精准扶贫挂钩帮扶乡,为贯彻落实宁德
市委市政府、市国资委精准扶贫方案,切实履行上市公司社会责任,
进一步推动甘棠乡脱贫工作,董事会同意公司在 2016 年对屏南县甘
棠乡扶贫的基础上,对 2017 年精准扶贫项目予以 50 万元专项资金支
持,并同意甘棠乡政府对 2016 年精准扶贫部分项目进行调整。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
4、审议《关于帮扶寿宁县基层建设 40 万元的议案》;
寿宁县是全省 32 个重点老区和 23 个省级扶贫开发重点县之一,
该县边远偏僻农村立地条件差、发展基础薄弱,在基层建设、基础设
施建设等方面亟需帮扶。为积极履行上市公司社会责任,按照做好精
准扶贫、精准脱贫工作的要求,董事会同意公司为寿宁县下党乡岗后
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村、凤阳镇廷加洋、犀溪镇仙峰村基层建设项目提供 40 万元的帮扶
经费。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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