证券代码：000993      证券简称：闽东电力     公告编号：2018 董-05

                     福建闽东电力股份有限公司

              第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2018 年 4 月 20 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十五次临时会议于 2018 年 4 月 25 日在宁德市蕉城区蕉城南路

68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

       3. 董事出席会议的情况

       本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如

下：

    张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、

郑守光

       4.董事会会议的主持人和列席人员。

       本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
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    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2018 年第一季度报告》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信

的议案》。

    为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份

有限公司福州分行申请额度授信人民币 10000 万元，授信的品种为流

动资金贷款，授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，

担保方式为信用担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2018 年 4 月 25 日




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