证券代码：000993      证券简称：闽东电力       公告编号：2018 临-17

福建闽东电力股份有限公司关于聘请 2018 年度财务决算审
             计及财务报告内部控制审计机构的公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6

月 6 日召开了第六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于

聘请 2018 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资

格，全国排名前十名，该所审计质量高、服务沟通好，熟悉公司业务，

能客观、公正、按时完成年度财务决算审计和财务报告内部控制审计

业务，同时该所也愿意承接公司的审计业务。经第六届董事会第二十

六次临时会议（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）审议通过，同意公司

聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度财务决

算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费

用 126 万元（含交通费、住宿费、餐费等）。

    根据公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后

方可生效。

    公司审计委员会事先对聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）

事项进行了充分的了解，于 2018 年 6 月 1 日召开了第六届董事会审

计委员会第十九次会议，审议通过了《关于聘请 2018 年度财务决算

审计及财务报告内部控制审计机构的预案》，同意聘请致同会计师事

务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度财务决算审计及财务报告
内部控制审计业务的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议并做出决议。公司独

立董事对本次聘请审计机构事项发表了同意的独立意见，认为：

    该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议

审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报

后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业

资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审

计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成

了年度各项审计任务。

    基于上述情况，我们同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2018 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务

的审计机构并提交股东大会审议。



    特此公告。



                           福建闽东电力股份有限公司董事会

                                  2018 年 6 月 6 日