闽东电力:第六届监事会第十八次会议决议公告2018-08-30
证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2018 监-04
福建闽东电力股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十八次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开。
会议由公司监事会主席吴良淼先生主持。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,名单如下:
吴良淼、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅。
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
1、审议《公司 2018 年半年度报告》及摘要;
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
监事会对 2018 年半年度报告的审核意见如下:
(1)公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真
实的反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与 2018 年半年度
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2018 年半年度所披露的信息真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带责任。
2、审议《公司 2018 年度 1 至 6 月份募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》;
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
福建闽东电力股份有限公司监事会
2018 年 8 月 28 日