证券代码：000993      证券简称：闽东电力     公告编号：2018 董-08

                     福建闽东电力股份有限公司

                  第六届董事会第七次会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2018 年 8 月 17 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议于 2018 年 8 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟

泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

       3. 董事出席会议的情况

       本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，名单如

下：

    张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、胡建华、刘宁、

郑守光

       4.董事会会议的主持人和列席人员。

       本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

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    1、审议《公司 2018 年半年度报告》及摘要；

    具体内容详见同日披露的《公司 2018 年半年度报告》及摘要。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    2、审议《公司 2018 年度 1 至 6 月份募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》；

    具体内容详见同日披露的《2018 年度 1 至 6 月份募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（2018 临-22）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于委任公司证券事务代表的议案》；
    由于公司陈胜先生工作调动不再担任公司证券事务代表、董事会

办公室主任的职务，经公司董事长提名，同意由倪晓睿女士任公司证

券事务代表，并主持董事会办公室工作，任期自董事会审议通过之日

起生效。

    具体内容详见同日披露的《关于更换公司证券事务代表的公告》

（2018 临-23）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                       2018 年 8 月 28 日

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