证券代码：000993      证券简称：闽东电力     公告编号：2019 董-04

                     福建闽东电力股份有限公司

                  第七届董事会第二次会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2019 年 3 月 18 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二次会议于 2019 年 3 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟

泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

       3. 董事出席会议的情况

       本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如

下：

    张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光

       董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决。

       4.董事会会议的主持人和列席人员。

       本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

       5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。
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    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    3、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2018 年年度报告及摘要》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、审议《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预

案》；

    经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018

年度实现归属于母公司所有者的净利润为-390,377,188.29 元,2018

年度母公司实现净利润为-349,044,763.18 元。根据《企业会计准则》

及财政部财会函[2000]7 号《关于编制合并会计报告中利润分配问题

的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，股利分红应以母公司

当年实现可分配利润为分配基础，2018 年度母公司实现净利润为


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-349,044,763.18 元，因此董事会同意公司 2018 年度不进行股利分

红、资本公积转增股本和不提取任意公积金。

    董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》、相

关企业会计准则及政策的规定。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过；

    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司董事会关于 2018 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（2019 临-14）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    6、审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    7、审议《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    8、审议《关于制定<公司 2019 年度内部审计工作计划>的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    9、审议《公司 2018 年度社会责任报告》；

    具体内容详见同日披露的《公司 2018 年度社会责任报告》。
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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    10、审议《关于闾峡村公益建设赞助的议案》；

    公司控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司下属的航天

闽箭新能源（霞浦）有限公司在加快推进项目建设过程中得到涉及土

地的闾峡村等村委的大力支持。为支持村里公益事业建设，董事会同

意航天闽箭公司给予闾峡村 17 万元公益建设赞助款。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    11、审议《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意向兴业银行股份

有限公司宁德分行申请综合授信额度 40000 万元。其中：1、流动资

金贷款、银行承兑汇票、融资性保函等授信额度 20000 万，授信期限

一年，授信担保方式以本公司持有的福建穆阳溪水电开发有限公司

98%股权做质押担保, 利率授权董事长在签订借款合同时确定。2、债

券包销额度和债券投资额度授信 20000 万元，用于兴业银行股份有限

公司宁德分行购买由其承销的我公司拟发行的非金融企业债务融资

工具，及国泰君安承销的资产支持证券（ABS）优先级份额投资，授

信期限一年，利率为发行时的市场利率，担保方式为信用。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    12、听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》；

    公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事 2018 年度述职报
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告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                         2019 年 3 月 28 日




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