闽东电力：2018年度董事会工作报告2019-03-30
福建闽东电力股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位董事：
2018 年，公司董事会紧紧围绕公司年度工作目标，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规
定，不断加强公司治理，规范董事会运作，认真执行股东大会各项决议，持续
完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
一、2018 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入为 55,787 万元，较上年同期减少了 34,353
万元，减幅 38.11%；实现营业利润-36,929 万元，较上年同期减少 42,475 万
元，减幅为 765.87%；归属母公司所有者的净利润-39,038 万元，较上年同期
减少 41,297 万元，减幅为 1828.11%，减少的主要原因系本报告期水电行业、
地产行业净利润减少、计提商誉减值准备及船舶行业参股公司投资损失增加所
致。
二、 公司董事会主要工作及其成效：
公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，依法履行董事会职责。报告
期内，董事会完成的主要工作如下：
（一）完善公司治理制度，促进公司规范运作
公司董事会继续加强自身建设，认真勤勉履行职责，推动重大决策落实，
1
完善制度与流程建设。报告期内，董事会严格按照规范性运作规则和内部管理
制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和制度的
框架中规范运作。公司董事会结合实际情况对《福建闽东电力股份有限公司信
息披露管理制度》部分条款进行修订，公司第六届董事会第二十六次临时会议
审议通过《关于修订<福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，
完善了公司治理制度。同时公司积极组织董事、高管人员参与监管部门举办的
相关业务培训，不断提升公司董事、高级管理人员履职能力，切实加强董事、
高管人员的规范运作意识。
（二）认真履行董事会职责，确保董事会工作顺利进行
1、董事会召开情况
2018 年，公司董事会围绕公司全年各项工作目标，全面履行职责，圆满
地完成了年度内各项工作任务。全年公司董事会共召开 13 次会议，其中正式
会议 2 次，临时会议 11 次。所有会议严格按照程序召开，会议内容涉及公司
定期报告、修订《公司章程》、对外投资、提名独立董事、聘任公司高管等重
大事项。董事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，
确保决策科学合理，符合公司实际。公司董事会共审议通过 52 项议案，没有
董事会议案被否决的情形。报告期内董事会会议召开的具体情况如下：
序 会议公告刊登的
召开时间 会议届次 召开方式
号 指定网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/di
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第六届董事会第二
1 2018 年 1 月 11 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十二次临时会议
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http://www.cninfo.com.cn/new/di
第六届董事会第二
2 2018 年 3 月 14 日 通讯会议 sclosure/detail?plate=&orgId=gs
十三次临时会议
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2
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第六届董事会第二
3 2018 年 3 月 22 日 通讯会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十四次临时会议
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第六届董事会第六
4 2018 年 3 月 29 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
次会议
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第六届董事会第二
5 2018 年 4 月 27 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十五次临时会议
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第六届董事会第二
6 2018 年 6 月 6 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十六次临时会议
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第六届董事会第二
7 2018 年 7 月 27 日 通讯会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十七次临时会议
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第六届董事会第七
8 2018 年 8 月 28 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
次会议
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第六届董事会第二
9 2018 年 10 月 8 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十八次临时会议
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第六届董事会第二
10 2018 年 10 月 29 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十九次临时会议
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第六届董事会第三 http://www.cninfo.com.cn/new/di
11 2018 年 11 月 9 日 现场会议
十次临时会议 sclosure/detail?plate=&orgId=gs
3
sz0000993&stockCode=000993&anno
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第六届董事会第三
12 2018 年 12 月 13 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十一次临时会议
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entTime=2018-12-14
http://www.cninfo.com.cn/new/di
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第六届董事会第三
13 2018 年 12 月 24 日 现场会议 sz0000993&stockCode=000993&anno
十二次临时会议
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2、股东大会召集情况及执行股东大会决议的情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，均由公司董事会召集，股东大会
召开的具体情况如下：
序 会议公告刊登的
召开时间 会议届次
号 指定网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?p
2018 年第一次临
1 2018 年 2 月 5 日 late=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announc
时股东大会
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http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?p
2017 年年度
2 2018 年 6 月 28 日 late=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announc
股东大会
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http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?p
2018 年第二次临
3 2018 年 10 月 22 日 late=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announc
时股东大会
ementId=1205544059&announcementTime=2018-10-27
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?p
2018 年第三次临
4 2018 年 11 月 27 日 late=&orgId=gssz0000993&stockCode=000993&announc
时股东大会
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公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，按照股东
大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
3、公司董事及董事会下设专门委员会履职情况
（1）董事履职情况
公司董事长能够按照规定依法召集、主持董事会和股东大会会议，采取措
4
施确保董事会进行科学决策。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题
的相关资料提供给董事会成员；督促董事认真审议董事会议案；督促公司切实
执行董事会和股东大会各项决议。
公司全体董事恪尽职守，严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所
承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，主动积极关注公司
经营管理信息、财务状况、重大事项等，充分发挥专业和信息方面的优势，深
入讨论提交董事会审议的各项议案，各抒己见。除参加会议时间外，独立董事
还安排时间亲自到分子公司对其生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设
及执行情况等进行现场了解，认真履行应有的监督职能。为公司的经营发展建
言献策，做决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科
学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（2）各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会。
审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，本着勤勉尽责、
实事求是的原则，对 2018 年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪，并与
年审会计师进行了充分沟通，按时召开独立董事年报沟通会议和审计委员会会
议，对公司审计计划安排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。
薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关
规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解公司的薪酬体系。
公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行
相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职责，研究公司董事、高级管
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理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议，
确保公司管理层稳定和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会
议 2 次，提名公司独立董事 2 名，财务总监 1 名，副总经理 2 名，并将该议案
提交董事会审议。
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定
切实履行职责。对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策
的效益和决策的质量发挥了重要作用。报告期内，战略委员会召开会议 5 次，
审议了《关于调整公司投资评审小组成员的意见》、《关于公开出让宁德市东
晟房地产有限公司 100%股权的议案》、《关于公开出让武汉楚都房地产有限
公司 100%股权的议案》、《关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公司 11.91%
股权优先购买权的议案》、《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优
先购买权的议案》，对优化公司主营结构，加强决策科学性，提高重大投资决
策的效益和决策的质量发挥重要作用。
4、信息披露情况
公司董事会高度重视信息披露工作，按照深交所相关规则要求，自觉履行
信息披露义务，严把信息披露关，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公
平，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司董事会共披
露 113 份公告，并按照相关法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在
指定报刊、网站披露相关文件。
5、内幕信息管理
公司董事会严格并有效执行已制订的相关法律法规及《信息披露管理制
度》、《重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息知情人登记和报备制度》
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等相关规章制度，依法登记和报备内幕信息知情人。在重大事项筹划审议期间、
定期报告编制期间，做到严格控制内幕信息知情范围，并按要求做好内幕信息
知情人员及其买卖公司股票衍生品种的登记和报备工作，未发生内幕信息泄露
或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
6、投资者关系管理
公司董事会重视投资者关系管理工作。报告期内，公司通过专线电话、董
秘邮箱等多渠道主动加强与投资者联系和沟通，及时答复投资者在深交所互动
平台上提出的各种问题，听取中小投资者相关建议，有效地增进了投资者与公
司的交流。
（三）审慎决策投资事项，做大电力主导产业
公司围绕年度工作目标，审慎决策投资事项，力求做大电力主导产业。报
告期内，浮鹰岛风电项目去年 2 月份实现 24 台风机全部并网发电，至 12 月底
累计售电量约 13529 万千瓦时，实现累计含税发电收入约 8200 万元；虎贝风
电场项目建设加快推进，征地工作已基本完成，升压站主控楼及附属楼土建工
程已完工，完成升压站电气设备安装调试及南部片区 7 台风机安装及静态调
试，具备升压站及首批机组并网发电条件。同时，为了履行承诺，避免同业竞
争，董事会、股东大会审议通过《关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司
100%股权的议案》、《关于公开出让武汉楚都房地产有限公司 100%股权的议
案》，以改善公司资产质量和财务状况，增加公司的运营资金，改善公司短期
支付及抗风险能力。
（四）拓宽筹资融资渠道，资金保障不断增强
1．稳步推进资产证券化业务。公司第六届董事会第二十八次临时会议、
7
2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于开展资产证券化业务的议案》，
通过证券公司设立资产支持专项计划的方式开展资产证券化融资，总募集资金
不超过 3.2 亿元，拓宽融资渠道，增加公司长期融资的比例，优化债务结构。
2．持续推进短融券、超短融券。公司第六届董事会第二十八次临时会议、
2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》、《关
于发行超短期融资券的议案》，公司申请注册短融券 9 亿元、超短融券 15 亿
元，提高公司直接融资比例，优化融资结构。
三、2019 年工作思路
（一）公司发展战略
2019 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九
大精神为指导，以党建工作统领公司工作全局，切实把党的政治优势转化为公
司核心竞争力；以提高经济效益中心，强化经营管控，努力提质降本增效；狠
抓安全生产，推进本质安全型企业建设；以项目建设为抓手，落实“十三五”
规划项目发展计划，进一步落实海上风电前期工作；树立人本理念，着力解决
职工合理合法诉求，提升员工的归属感、获得感和幸福感；充分发挥上市公司
平台作用，扎实推进资本运作，努力实现做大做强做优的目标；以企业文化建
设推动企业管理升级，推进公司内部改革，推动创新驱动发展，为实现公司改
革发展提供动力活力，推动公司迈向高质量发展的新征程。
（二）新年度工作重点
2018 年公司围绕年度工作目标开展工作，公司总体运行和安全生产保持
平稳态势，上一年度经营计划基本完成。2019 年，公司将进一步规范运作、
求实创新、提升公司的价值，以优良的业绩回报股东和社会。为此，公司拟采
8
取以下措施：
1、采取项目新建和收购并举方式，大力发展电力主业规模。着力提高电
力装机规模，提高企业核心竞争力。
2、公司将依据市场环境结合公司实际，开发经营存量地产项目。
3、霞浦浮鹰岛风电场工程项目，已全部投产发电，尽快完成工程扫尾工
作；宁德虎贝风电场工程项目已于 2017 年 9 月正式开工建设，力争早日实现
首批风机并网发电；积极开展宁德霞浦海上风电项目前期论证工作。
4、加大金融创新力度，充分利用上市公司平台实施产业发展与资本运作
“双轮驱动”战略，推动公司从单纯的自我积累滚动式发展向资本运营跨越式
发展转变；
5、坚持存量与增量并重、生产经营与资产运营并举，加快处置不良低效
资产，盘活存量资产，推进资源整合，优化股权结构；
6、加大力度化解环三实业公司及精信小贷公司的经营风险；
7、调整优化融资结构，强化资金筹集和管理。通过发行短融券等，实现
融资工具的多元化，科学调整负债结构，降低财务风险，增强资金保障能力。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够
的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（三）加强董事会自身建设
公司董事会将进一步加强自身建设，根据监管及经营的要求，完善各项公
司治理制度，不断规范公司治理；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，
夯实公司持续发展的基础；认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、
股东大会召集、召开、表决等程序合法合规；加强董事履职能力培训，注重集
9
体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；从全体股东的利益出发，
勤勉履职，抓住发展机遇，积极推动公司各项业务发展。
（四）认真做好信息披露义务工作
公司董事会将继续公司严格按照法律、法规、公司章程及《公司信息披露
管理制度》的规定，在中国证监会指定的报刊及媒体上，真实、准确、完整、
及时地的披露公司定期报告、股东大会决议、董事会决议、监事会决议、重大
交易事项、对外担保事项、重大诉讼和仲裁事项及进展情况，以及其它应披露
事项，不以新闻发布会或答记者问等方式代替公司公告，在信息披露前严格做
好保密工作，不泄漏公司的内幕信息，不进行内幕交易，确保公司全体股东平
等获得信息；同时公司将不断增加自愿性披露和持续性披露的内容，遵守公平
原则，不进行选择性披露，不违背相关规定，维护股东的合法权益。
（五）做好投资者关系管理和内幕信息管理工作
2019 年公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，积极主动与机构投
资者沟通、交流，充分听取并采纳机构投资者从专业角度对公司治理提供的相
关意见和建议，并严格按照法律、法规及《投资者关系管理工作规范及实施细
则》的要求，及时公开机构投资者参与治理的情况及效果。同时加强投资者权
益保护工作，严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》规定，加强内幕信息
登记、保密和管理工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，
防范内幕交易，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平，维护信息披露
的公开、公平、公正。
2019 年，公司董事会将根据公司战略发展要求，团结全体员工，扎实工
作，在监事会的监督下，领导经理层，促进公司健康、稳定、可持续发展。
特此报告，请各位董事审议！
10
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
11
