福建闽东电力股份有限公司
                    独立董事2018年度述职报告
    作为福建闽东电力股份有限公司的独立董事，我们在2018
年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和相关法律法
规的要求，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态
度，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，按时出席公司
股东大会、董事会，对各项议案进行认真审议，对董事会的相关
议案发表了独立意见，同时经常深入了解公司经营运作情况，依
据自己的专业知识和能力对公司董事会的决策做出谨慎、客观的
判断并发表独立、公正的意见，维护了公司的整体利益及中小股
东的合法权益。现将2018年履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    2018年度，公司董事会共召开了13次会议，其中包括2次正
式会议和11次临时会议。为切实履行独立董事职责，对于须经董
事会审议决策的重大事项，我们均事先对公司提供的文件进行认
真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，会上认真审
议每项议案，积极参与讨论，运用自身的专业知识，就有关事项
发表专业化的意见，并以谨慎的态度行使表决权。此外，我们还
积极参加公司2018年度召开的四次股东大会。
    出席董事会会议的情况如下：
           应出席   现场出   通讯方式    委托出   缺席   是否连续两次未亲
 姓名
           次数     席次数   参加次数    席次数   次数   自参加会议

  胡建华     13        10        3          0       0           否

   刘宁      12        7         3          2       0           否


                                     1
  郑守光      12          8         3           1        0          否

     我们认为公司在2018度召集召开的股东大会、董事会符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
所做出的决议合法有效。我们对公司有关议案涉及的事项均投了
赞成票。
     二、发表独立意见以及事前认可意见等情况
     报告期内，我们按照法律法规和公司章程制度等规定，认真
审核相关议案资料，并与公司充分沟通后，基于独立性和专业性
的判断，对公司定期报告、利润分配方案、对外投资、为子公司
担保等重大事项发表了独立意见或事前认可意见，提高了董事会
决策的科学性和客观性。
     2018年度对公司相关会议和事项发表独立意见以及事前认
可意见情况：

 发表日期    会议届次                   发表意见的事项              意见类型

                         1.关于聘任叶宏先生为公司财务总监的独立
                         意见
          第六届董事
                         2.关于提名公司第六届董事会独立董事候选
2018.1.11 会第二十二                                                  同意
                         人的独立意见
          次临时会议
                         3.关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                         自筹资金的独立意见
                         1.关于公司与关联方资金往来及对外担保情
                         况的专项说明及独立意见
                         2.关于会计政策变更的独立意见
          第六届董事     3.关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意
2018.3.29 会第六次会     见                                           同意
          议             4.关于《2017 年募集资金年度存放与使用情
                         况专项报告》的独立意见
                         5.关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独
                         立意见
            第六届董事   关于聘请 2018 年度财务决算审计及财务报告
2018.6.6                                                              同意
            会第二十六   内部控制审计机构的议案


                                        2
          次临时会
                       1.关于公司与控股股东及其他关联方资金往
                       来及对外担保情况的专项说明及独立意见
          第六届董事
                       2.关于《2018 年度 1 至 6 月份募集资金存放
2018.8.28 会第七次会                                               同意
                       与实际使用情况的专项报告》的独立意见
          议
                       3.关于放弃控股子公司股权优先购买权的独
                       立意见
                       1.关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司
          第六届董事   100%股权评估事项的独立意见
2018.10.8 会第二十八   2.关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司      同意
          次临时会议   100%股权的独立意见
                       3.关于开展资产证券化业务的独立意见
           第六届董事
2018.10.29 会第二十九 关于公司会计政策变更的独立意见               同意
           次临时会议
                      1.关于聘任罗良华先生为公司副总经理的独
                      立意见
                      2.关于聘任杨林先生为公司副总经理的独立
           第六届董事
                      意见
2018.11.9 会第三十次                                               同意
                      3.关于公开出让武汉楚都房地产有限公司
           临时会议
                      100%股权评估事项的独立意见
                      4.关于公开出让武汉楚都房地产有限公司
                      100%股权的独立意见
           第六届董事
                      关于放弃海峡股权交易中心（福建）有限公
2018.12.3 会第三十一                                               同意
                      司 11.91%股权优先购买权的独立意见
           次临时会议
           第六届董事
                      关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩
2018.12.24 会第三十二                                              同意
                      股优先购买权的独立意见
           次临时会议

     三、保证投资者合法权益方面所做的工作
     （一）忠实履行委员职责。我们作为审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会和战略委员会的委员，积极参加委员会会
议，认真履行各委员会工作相关细则规定的职责。
     审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》要求，
本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2018年度公司财务报告审计
工作进行了全程跟踪，并与年审会计师进行了充分沟通，按时召
开独立董事年报沟通会议和审计委员会会议，对公司审计计划安
                                    3
排及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见。
    薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责，积极了解
公司的薪酬体系。
    公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实
施细则》履行相关职责，积极了解公司董事、高管架构及岗位职
责，研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公
司的董事、高级管理人员的人选提出建议，确保公司管理层稳定
和经营管理能力提高。报告期内，召开董事会提名委员会议2次，
提名公司独立董事2名，财务总监1名，副总经理2名，并将该议
案提交董事会审议。
    公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细
则》相关规定切实履行职责。对增强公司核心竞争力，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。
报告期内，战略委员会召开会议5次，审议了《关于调整公司投
资评审小组成员的意见》、《关于公开出让宁德市东晟房地产有
限公司100%股权的议案》、《关于公开出让武汉楚都房地产有限
公司100%股权的议案》、《关于放弃海峡股权交易中心（福建）
有限公司11.91%股权优先购买权的议案》、《关于放弃厦门船舶
重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》，对优化公司主
营结构，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质
量发挥重要作用。
    （二）深入公司实地考察。为及时获悉公司重大事项的进程
及进展情况，掌握公司运行动态，我们高度重视实地走访调研工
作。2018年初，我们在公司相关人员陪同下先后走访厦门船舶重


                            4
工股份有限公司、福宁重工船舶股份有限公司、国电福成水电有
限公司等多家子公司，听取相关汇报，深入了解各公司经营情况、
财务状况等，并提出我们的建议。2019年初，在审议年报工作前
期，我们实地考察宁德蕉城闽电新能源有限公司、福鼎发电分公
司桑园电站等多家分子公司的项目建设情况、财务状况、电站运
营情况等第一手资料，与公司管理层进行深入分析探讨并提出合
理化建议。
       （三）监督公司信息披露。我们及时关注公司的信息披露工
作情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披
露工作。2018年度，公司按照相关规定共计披露113条公告，没
有遗漏应披露而未披露的信息，确保了公司信息披露的及时、准
确、完整、规范、真实，切实维护股东的合法权益。
       （四）推进公司规范运作。我们积极推动公司法人治理结构，
加强公司内控制度建设。2018年，凡需经董事会审议决策的重大
事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起
草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见，从制度上
推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保
障。
       （五）加强自身业务学习。2018年，我们高度关注政策、法
规的变化，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法
律法规及其他相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范
运作，切实维护中小股东权益。
       四、2018年度其他工作情况


                               5
   （一）无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事
职责，对提交董事会审议的议案，均要求公司提供相关资料，并
向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情
况、股东大会及董事会决议执行等进行了监督，对公司的经营状
况、重大事项、关联交易、对外担保等情况进行了了解，恪尽职
守、忠实勤勉的履行独立董事职责，维护中小股东利益。公司董
事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予了大力
支持和帮助，在此表示衷心感谢！
    报告完毕，谢谢！


                                  二〇一九年三月二十八日
独立董事：
         胡建华          刘       宁        郑守光




                              6