证券代码：000993        证券简称：闽东电力          公告编号：2019 监-04

                     福建闽东电力股份有限公司

                 第七届监事会第四次会议决议公告
      本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的时间、地点和方式
    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第
四次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。
    经与会监事共同推举，会议由公司监事郑希富先生主持。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事出席会议的情况
    会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，名单如下：
    张娜、郑希富、陈宗忠、陈武，监事会主席范志纯先生因出差在
外委托监事郑希富先生代为表决
    三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
    （一）审议《关于公司会计政策变更的议案》；
    2017 年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期
会计》（财会〔2017〕9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列
报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则），并要求单
独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会
计准则，根据上述通知的规定和要求，公司拟对原采用的相关会计政
策进行相应变更，公司董事会对本次会计政策变更作了专项说明。监
事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合
理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实的反映公司的财务状
况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定和公司的实际情况。公司董事会本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,监事会同意
公司董事会对此情况所做的专项说明。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    （二）审议《公司 2019 年第一季度报告》；
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：议案通过。
    监事会关于 2019 年第一季度报告的书面审核意见如下：
    (1)公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    (2)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实的反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    (3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (4)我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。




                              福建闽东电力股份有限公司监事会
                                      2019 年 4 月 28 日