证券代码：000993    证券简称：闽东电力    公告编号：2019 董-05

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第二次临时会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2019 年 4 月 24 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二次临时会议于 2019 年 4 月 28 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68 号

东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，名单如

下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、胡建华、刘宁、郑守光。

董事雷石庆先生因出差在外委托董事陈丽芳女士代为表决。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董

事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

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    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于会计政策变更的公告》（2019 临

-18）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

     2、审议《公司 2019 年第一季度报告》；

    具体内容详见同日发布的《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

     3、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第

二期股权的议案》；

    具体内容详见同日发布的《关于放弃回购国开发展基金公司所持

有的厦船重工第二期股权的公告》（2019 临-20）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

     4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司宁德分行申请综合

授信的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国民生

银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度20000万元，期限1年，

品种为短期流贷、银行承兑汇票、付款保函、买方保理、理财直接融

资工具、北京金融资产交易所有限公司委托债权融资。用于补充流动


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资金或置换他行流动资金贷款，利率授权董事长在签订借款合同时确

定，担保方式为信用免担保10000万元、以本公司控股子公司福州闽

东大酒店有限公司拥有的福州市鼓楼区宏福大厦（除第18层）的房产

抵押担保10000万元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    5、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司闾峡风电场 14#

风机修复事项的议案》；

    我公司控股子公司航天闽箭新能源有限公司下属的航天闽箭新

能源（霞浦）有限公司闾峡风电场于2018年7月受超过设计生存风速

70m/s第8号台风“玛莉亚”（超级强台风）的影响，导致14#风机倒塔。

经专业机构勘测和试验，14#风机原点位的土建基础（灌浆加固处理

后）、风机基础环、水冷系统、塔基控制柜及变频器均完好并可继续

使用。为保障恢复方案和预算费用的合理性，经福建水利水电勘测设

计研究院新能源设计分院组织专家组成的评审小组审核，并出具《霞

浦闾峡风电工程14#风机修复项目及预算评审报告》，霞浦闾峡风电场

14#风机修复项目及其配套费用预算审核价1398.4841万元（不含其他

委托造价预算、专家评审，委托招标，不可预见项目及评审等管理费）。

本次委托造价预算、专家评审、委托招标等管理费用需3万元。项目

费用总计1401.4841万元。

    董事会同意对闾峡风电工程 14#风机进行修复，修复费用预算及

其他费用不超过总计 1401.5 万元，上述费用由航天闽箭新能源（霞


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浦）有限公司承担，并要求航天闽箭新能源（霞浦）有限公司应按相

关规范履行程序，抓紧推进 14#风机修复项目后续工作。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                          2019 年 4 月 28 日




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