闽东电力:第七届董事会第三次临时会议决议公告2019-05-22
证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019 董-06
福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019 年 5 月 16 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三次临时会议于 2019 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。
3. 董事参与表决的情况
本次会议应出席的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,名单如
下:
张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、
郑守光。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公司增资扩股
优先购买权的议案》;
具体内容详见同日披露的《关于放弃福建省金海旅游投资开发有
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限公司增资扩股优先购买权暨关联交易的公告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票;
表决结果:议案通过。
金海公司第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司为
我公司控股股东,故本次交易涉及关联交易,关联董事陈丽芳女
士、雷石庆先生对该议案回避表决。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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