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公司公告

闽东电力:第七届董事会第三次临时会议决议公告2019-05-22  

						证券代码:000993      证券简称:闽东电力     公告编号:2019 董-06

                     福建闽东电力股份有限公司

                第七届董事会第三次临时会议决议公告

         本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1.发出董事会会议通知的时间和方式。

       本次会议的通知于 2019 年 5 月 16 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

       2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

       福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第三次临时会议于 2019 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。

       3. 董事参与表决的情况

       本次会议应出席的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,名单如

下:

       张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、

郑守光。

       4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议《关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公司增资扩股

优先购买权的议案》;

       具体内容详见同日披露的《关于放弃福建省金海旅游投资开发有
                                  1
限公司增资扩股优先购买权暨关联交易的公告》。

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票;

    表决结果:议案通过。
    金海公司第一大股东宁德市国有资产投资经营有限公司为

我公司控股股东,故本次交易涉及关联交易,关联董事陈丽芳女

士、雷石庆先生对该议案回避表决。



    特此公告。




                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2019 年 5 月 21 日




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