福建闽东电力股份有限公司
       独立董事关于第七届董事会第五次临时会议
                    相关事项的独立意见


    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五次临时会议2019年8月2日在公司三楼会议室召开，作为公司的独

立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规
定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如

下独立意见：
    一、《关于更换董事的独立意见》
    根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，张斌先生

不再担任公司董事、董事长，推荐郭嘉祥先生为公司董事、董事长。

我们审阅了董事候选人履历等材料，更换董事和董事候选人提名表决

等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》以

及其它法律、法规中有关任职资格的规定。

    因此，我们同意提名郭嘉祥先生为公司第七届董事会董事候选

人，张斌先生不再担任公司董事，并同意将上述议案提交公司股东大
会审议。
    二、《关于聘请 2019 年度财务决算审计及财务报告内部控制审
计机构的议案》
    该议案已事前经过我们的审核认可，并经董事会审计委员会会议

审议通过。在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报

后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。容诚会计

师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控

制审计工作要求。

    基于上述情况，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的

审计机构，聘期一年，审计费用126万元（含交通费、住宿费、餐费

等），并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                   二〇一九年八月二日


福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：

     胡建华              刘   宁             郑守光