证券代码：000993       证券简称：闽东电力         公告编号：2019 董-11

                     福建闽东电力股份有限公司

               第七届董事会第七次临时会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2019 年 9 月 16 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

    2.召开董事会会议的时间和方式。

    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时

会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。

    3. 董事参与表决的情况

    本次会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，名单如下：

    郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。

    4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于向中国农业发展银行宁德分行申请综合授信额度的议案》；

    为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向中国农业发展银行宁

德分行申请综合授信额度人民币 11000 万元，授信期限一年，贷款品种为流动资

金贷款，利率授权董事长在签订借款合同时确定，授信担保方式为信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

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    2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信的议案》；

    为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司福

州分行申请额度授信人民币 10000 万元，授信的品种为流动资金贷款，授信期限

一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，该笔授信为信用免担保。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。

    3、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司向厦门银行股份有限公司宁德分

行申请项目贷款的议案》；

    宁德市东晟房地产有限公司（以下简称“东晟公司”）系本公司全资子公司，

为保障东晟公司在建项目顺利进行，董事会同意东晟公司向厦门银行股份有限公

司宁德分行申请项目开发贷款，授信额度为人民币 42000 万元，贷款期限三年，

利率由东晟公司签订借款合同时上报本公司董事长确定，以东晟公司名下位于宁

德市东侨经济开发区闽东东路南侧、金马北路西侧的土地及该地块上在建工程等

附属建筑物进行抵押担保（不动产权证：闽（2018）宁德市不动产权第 0013779

号），授权东晟公司负责办理后续项目开发贷款具体事宜。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：议案通过。




    特此公告。




                                         福建闽东电力股份有限公司董事会

                                                  2019 年 9 月 19 日




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