闽东电力:第七届董事会第七次临时会议决议公告2019-09-20
证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2019 董-11
福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019 年 9 月 16 日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时
会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。
3. 董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,名单如下:
郭嘉祥、林崇、罗成忠、陈凌旭、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁、郑守光。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向中国农业发展银行宁德分行申请综合授信额度的议案》;
为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国农业发展银行宁
德分行申请综合授信额度人民币 11000 万元,授信期限一年,贷款品种为流动资
金贷款,利率授权董事长在签订借款合同时确定,授信担保方式为信用免担保。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
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2、审议《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请额度授信的议案》;
为了确保公司生产经营的需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福
州分行申请额度授信人民币 10000 万元,授信的品种为流动资金贷款,授信期限
一年,利率授权董事长在签订借款合同时确定,该笔授信为信用免担保。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
3、审议《关于宁德市东晟房地产有限公司向厦门银行股份有限公司宁德分
行申请项目贷款的议案》;
宁德市东晟房地产有限公司(以下简称“东晟公司”)系本公司全资子公司,
为保障东晟公司在建项目顺利进行,董事会同意东晟公司向厦门银行股份有限公
司宁德分行申请项目开发贷款,授信额度为人民币 42000 万元,贷款期限三年,
利率由东晟公司签订借款合同时上报本公司董事长确定,以东晟公司名下位于宁
德市东侨经济开发区闽东东路南侧、金马北路西侧的土地及该地块上在建工程等
附属建筑物进行抵押担保(不动产权证:闽(2018)宁德市不动产权第 0013779
号),授权东晟公司负责办理后续项目开发贷款具体事宜。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2019 年 9 月 19 日
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