证券代码：000993      证券简称：闽东电力      公告编号：2020 临-02

                   福建闽东电力股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1

月 14 日召开的第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于修

订<公司章程>部分条款的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对），

该议案尚需经股东大会审议通过后方可生效。

    因中国证监会对《上市公司章程指引》进行了修订，根据新修订

的《上市公司章程指引（2019 年修订）》的规定，结合公司实际情

况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。说明如下：

     《公司章程》原条款                《公司章程》修订后条款

    第 二十三 条 公司在下 列情          第 二十三 条 公司在下 列情
况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份：                     本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的            （二）与持有本公司股份的
其他公司合并；                     其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司            （三）将股份用于员工持股
职工；                             计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作            （四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的。             要求公司收购其股份；
    除上述情形外，公司不进行           （五）将股份用于转换上市
买卖本公司股份的活动。             公司发行的可转换为股票的公司
                                   债券；
                                       （六）上市公司为维护公司
                                   价值及股东权益所必需。
                                       除上述情形外，公司不得收
                                   购本公司股份。
    第 二十四 条 公司收购 本公         第 二十四 条 公司收购 本公
司股份，可以选择下列方式之一 司股份，可以通过公开的集中交
进行：                             易方式，或者法律法规和中国证
    （一）证券交易所集中竞价 监会认可的其他方式进行。
交易方式；                             公司因本章程第二十三条第
    （二）要约方式；               一款第（三）项、第（五）项、
    （三）中国证监会认可的其 第（六）项规定的情形收购本公
他方式。                           司股份的，应当通过公开的集中
                                   交易方式进行。
    第 二十五 条 公司因本 章程         第 二十五 条 公司因本 章程
第二十三条第（一）项至第（三） 第二十三条第一款第（一）项、
项的原因收购本公司股份的，应 第（二）项规定的情形收购本公
当经股东大会决议。公司依照第 司股份的，应当经股东大会决议；
二 十 三 条 规 定 收 购 本 公 司 股 份 公司因本章程第二十三条第一款
后，属于第（一）项情形的，应 第（三）项、第（五）项、第（六）
当自收购之日起 10 日内注销；属 项 规 定 的 情 形 收 购 本 公 司 股 份
于第（二）项、第（四）项情形 的，可以依照本章程的规定或者
的，应当在 6 个月内转让或者注 股东大会的授权，经三分之二以
销。                              上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）        公司依照本章程第二十三条
项规定收购的本公司股份，将不 第一款规定收购本公司股份后，
超 过 本 公 司 已 发 行 股 份 总 额 的 属于第（一）项情形的，应当自
5%；用于收购的资金应当从公司 收购之日起 10 日内注销；属于第
的税后利润中支出；所收购的股 （二）项、第（四）项情形的，
份应当 1 年内转让给职工。         应当在 6 个月内转让或者注销；
                                  属于第（三）项、第（五）项、
                                  第（六）项情形的，公司合计持
                                  有的本公司股份数不得超过本公
                                  司已发行股份总额的 10%，并应当
                                  在 3 年内转让或者注销。
    第 四十四 条 股东大会将设         第 四十四 条 公司召开股东
置会场，以现场会议形式召开。 大会的地点为：公司所在地或董
必要时，公司还将提供网络或其 事会根据会议需要确定的其他地
他方式为股东参加股东大会提供 址。
便利。股东通过上述方式参加股          股东大会将设置会场，以现
东大会的，视为出席。              场会议形式召开。公司还将提供
    股东大会审议下列事项之一 网络投票的方式为股东参加股东
的，公司应当通过网络投票等方 大会提供便利。股东通过上述方
式为中小股东参加股东大会提供 式参加股东大会的，视为出席。
便利：
    （一）证券发行；
    （二）重大资产重组；
    （三）股权激励；
    （四）股份回购；
    （五）公司重大资产重组，
购买的资产总价较所购买的资产
经审计的账面净值溢价达到或超
过 20%；
    （六）根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定应当提交
股东大会审议的关联交易（不含
日常关联交易）和对外担保（不
含对合并报表范围内的子公司的
担保）；
    （七）股东以其持有的公司
股份偿还其所欠该公司的债务；
    （八）对公司有重大影响的
附属企业到境外上市；
    （九）根据有关规定应当提
交股东大会审议的自主会计政策
变更、会计估计变更；
    （十）拟以超过募集资金金
额 10%的闲置募集资金补充流动
资金；
    （十一）投资总额占净资产
50%以上且超过 5000 万元人民币
或依公司章程应当进行网络投票
的证券投资；
    （十二）对社会公众股股东
利益有重大影响的其他事项；
    （十三）中国证监会、深圳
证券交易所要求采取网络投票等
方式的其他事项。
   第 五十 五条 股东大 会的 通      第 五十 五条 股东大 会的 通
知包括以下内容：                 知包括以下内容：
   （三）以明显的文字说明：全       （三）以明显的文字说明：全
体股东均有权出席股东大会，并 体普通股股东（含表决权恢复的
可以书面委托代理人出席会议和 优先股股东）均有权出席股东大
参加表决，该股东代理人不必是 会，并可以书面委托代理人出席
公司的股东；                     会议和参加表决，该股东代理人
                                 不必是公司的股东；
    第 八十九 条 出席股东 大会      第 八十九 条 出席股东 大会
的股东，应当对提交表决的提案 的股东，应当对提交表决的提案
发表以下意见之一：同意、反对 发表以下意见之一：同意、反对
或弃权。                         或弃权。证券登记结算机构作为
    未填、错填、字迹无法辨认 内地与香港股票市场交易互联互
的表决票、未投的表决票均视为 通机制股票的名义持有人，按照
投票人放弃表决权利，其所持股 实际持有人意思表示进行申报的
份数的表决结果应计为“弃权”。 除外。
                                    未填、错填、字迹无法辨认
                                 的表决票、未投的表决票均视为
                                 投票人放弃表决权利，其所持股
                                 份数的表决结果应计为“弃权”。
    第 九十六 条 董事由股 东大      第 九十六 条 董事由股 东大
会选举或更换，任期 3 年，董事 会选举或者更换，并可在任期届
任期届满，可连选连任。董事在 满前由股东大会解除其职务。董
任期届满以前，股东大会不能无 事任期 3 年，任期届满可连选连
故解除其职务。                   任。
    董 事任 期从就 任之日 起计       董 事任 期从就 任之日 起计
算，至本届董事会任期届满时为 算，至本届董事会任期届满时为
止。董事任期届满未及时改选， 止。董事任期届满未及时改选，
在改选出的董事就任前，原董事 在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照法律、行政法规、部 仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，履行董 门规章和本章程的规定，履行董
事职务。                         事职务。
    董事可以由经理或者其他高         董事可以由经理或者其他高
级管理人员兼任，但兼任经理或 级管理人员兼任，但兼任经理或
者其他高级管理人员职务的董 者其他高级管理人员职务的董
事，总计不得超过公司董事总数 事，总计不得超过公司董事总数
的 1/2。                         的 1/2。
    原第一百一十五条仅一款共         第 一百一十 五条 第一款第
十七项。                         （十七）项之后增加一款作为第
                                 二款：公司董事会设立审计委员
                                 会，并根据需要设立战略、提名、
                                 薪酬与考核等相关专门委员会。
                                 专门委员会对董事会负责，依照
                                 本章程和董事会授权履行职责，
                                 提案应当提交董事会审议决定。
                                 专门委员会成员全部由董事组
                                 成，其中审计委员会、提名委员
                                 会、薪酬与考核委员会中独立董
                                 事占多数并担任召集人，审计委
                               员会的召集人为会计专业人士。
                               董事会负责制定专门委员会工作
                               规程，规范专门委员会的运作。
   第 一百五十 五条 在公司控      第 一百五十 五条 在公司控
股股东、实际控制人单位担任除 股股东单位担任除董事、监事以
董事以外其他职务的人员，不得 外其他行政职务的人员，不得担
担任公司的高级管理人员。       任公司的高级管理人员。
   第一百七十一条第（七）项       第一百七十一条第（七）项
依照《公司法》第一百五十二条 依照《公司法》第一百五十一条
的规定，对董事、高级管理人员 的规定，对董事、高级管理人员
提起诉讼；                     提起诉讼；
   第二百三十一条 释义            第二百三十一条 释义
   （一）控股股东，是指其持       （一）控股股东，是指其持
有的股份占公司股本总额 50%以 有的普通股（含表决权恢复的优
上的股东；持有股份的比例虽然 先股）占公司股本总额 50%以上的
不足 50%，但依其持有的股份所享 股东；持有股份的比例虽然不足
有的表决权已足以对股东大会的 50%，但依其持有的股份所享有的
决议产生重大影响的股东。       表决权已足以对股东大会的决议
                               产生重大影响的股东。