皇台酒业:2017年第五次临时股东大会决议公告2017-12-29
证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2017-143
甘肃皇台酒业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
现场会议时间:2017年12月28日(星期四)下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2017年12月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月27日15:00至2017年12月28日15:
00期间的任意时间。
3、会议召开地点:甘肃省武威市凉州区新建路 55 号皇苑宾馆二楼会议室。
4、主持人:董事长胡振平先生
5、会议表决方式:现场投票与网络投票相结合
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况:
(1)股东出席会议总体情况:出席公司本次会议的股东及股东代理人共计6
名,代表股份24,882,508股,占公司总股本的14.0256%。其中:现场出席本次股
东大会的股东代理人共计1名,所持有股份共计24,667,908股,占公司总股本的
13.9%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加网络投票的股东5名,所持
有股份共计214,600股,占公司总股本的0.1210%。
(2)公司董事、监事、高级管理人员出席情况:
公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会。1名股东代理人、公司董事、
监事出席了现场会议,董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表及见证律师列
席了本次会议。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程,采用现场会议和网络投票相结合的表决方式,
审议了以下议案:
1、《公司章程(2017年修订)》;
总表决情况:同意 24,882,508 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%;
表决结果:特别决议表决通过。
中小股东总表决情况:
同意 214,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:甘肃金城律师事务所;
2、见证律师:王伟、梁福利;
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限
公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议及签字页。
2、甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2017 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日