证券代码：000995         证券简称：*ST 皇台     公告编号：2018-69



                       甘肃皇台酒业股份有限公司
           第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第五
次临时会议于 2018 年 7 月 11 日以电子邮件和电话方式发出会议通知。本次会议
于 2018 年 7 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人。会议由董事长胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审
议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《全资子公司向金融机构申请 1.2 亿元流动资金借款的议案》；
    为缓解酒业生产经营所需的流动资金，公司全资子公司甘肃皇台酒业酿造有
限公司拟向武威农商银行股份有限公司申请 1.2 亿元流动资金借款，借款期限为
5 年，借款利率以全资子公司与武威农商银行签订的贷款合同约定的利率为准。
该笔贷款由独立第三方重庆泰亨实业（集团）有限公司及其关联方以价值 2.4 亿
元的资产作抵押担保，担保费用按实际贷款额的 2%/年收取。该公司及其关联方
与本公司及本公司控制的子公司不存在关联关系。提请公司董事会授权公司经营
管理层具体办理本次借款事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。
    2、审议《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司拟于 2018 年 7 月 30 日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2018
年第二次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在《证券时报》及巨潮资讯
网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-70）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。
    独立董事对上述第 1 项议案发表了独立意见，详情参见证券时报及巨潮资讯
网《独立董事关于第七届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    特此公告


                                        甘肃皇台酒业股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2018 年 7 月 13 日




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