证券代码：000995     证券简称：*ST 皇台    公告编号: 2018-106

                甘肃皇台酒业股份有限公司
      第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、传真

或书面直接送达的方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018 年 10 月 22 日下午 15:30

    （2）召开地点：本公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场记名投票表决方式召开

    （4）监事出席会议情况：应到监事 3 人，实到 3 人

    （5）主持人：监事会主席石峰先生

    本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于会计政策变更的议案》；

    公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印


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发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）

要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案表决通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    特此公告。

                                   甘肃皇台酒业股份有限公司

                                              监   事 会

                                         2018 年 10 月 22 日




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