证券代码：000995       证券简称：*ST 皇台       公告编号: 2018-111

                         甘肃皇台酒业股份有限公司

                     第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于

2018 年 10 月 15 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018 年 10 月 26 日上午 9:00

    （2）召开地点：本公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人（独立董事常红军、王森、张

晓非以通讯表决方式出席会议）。

    （5）主持人：董事长胡振平先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案表决通过。
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    2、审议《关于向大股东借款 2 亿元人民币的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上

海厚丰”）申请总额度为 2 亿元的借款，主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相

关资产质押及生产经营之需等，借款期限为一年，借款利息按人民银行同期贷款基准

利率为准。本次借款是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的强有力支持，

有利于提升公司的经营业绩与持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》，鉴于上海厚丰为本公司大股东，本公司

向上海厚丰借款事项构成了关联交易。因公司无关联方董事，故未回避表决。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案表决通过。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对上述第 2 项议案发表了事前认可意见和独立意见，详情参见同日发布

在巨潮资讯网及证券时报的《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》及《独立

董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

    3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                          甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2018年10月29日


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