证券代码：000995            证券简称：*ST 皇台     公告编号: 2018-112

                         甘肃皇台酒业股份有限公司
                     第七届监事会第六次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、会议通知时间与方式

       甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议

通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体监

事。

       2、会议召开的时间、地点和方式

       （1）会议时间：2018 年 10 月 26 日上午 10:00

       （2）召开地点：本公司三楼会议室

       （3）召开方式：以现场记名投票表决方式召开

       （4）监事出席会议情况：应到监事 3 人，实到 3 人

       （5）主持人：监事会主席石峰先生

       本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

       监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、


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行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案表决通过。

       2、审议《关于向大股东借款 2 亿元人民币的议案》；

       监事会认为：本次借款是大股东为支持上市公司实现“双保”目标而给予的

强有力支持，借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准，有利于提升公司的经

营业绩与持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案表决通过。

       本项议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

       特此公告。

                                            甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                     监   事 会

                                                  2018 年 10 月 29 日




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