*ST皇台:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-04-13
证券代码:000995 证券简称:*ST 皇台 公告编号:2019-029
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司第七届董事会。公司第七届董事会
2019 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临
时股东大会的议案》。
(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
1、现场会议召开时间:2019 年 4 月 29 日下午 2:30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
4 月 29 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4
月 28 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 29 日下午 15:00。
(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过
1
上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
为准。
(六)会议的股权登记日:2019 年 4 月 23 日
(七)出席对象:
1、截止 2019 年 4 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附
后),该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议地点:甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号
甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会表决的提案名称
1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举马江河为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举王栋为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事
(二)披露情况
2
上述议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《甘肃皇台酒业股份
有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》。
(三)特别说明
上述议案需采取累计投票方式进行逐项表决。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 等额选举
《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.00 应选人数(5)人
(逐项表决)
1.01 选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举马江河为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举王栋为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事
四、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、传真登记或信函登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、
本人身份证、证券账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人
3
应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(见附件 2)、证
券账户卡(如有)进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡(如
有);受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡(如有)进行
登记。
3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,
法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。
(二)登记时间:2019 年 4 月 26 日下午 13:30-17:30
(三)登记地点:公司证券部
(四)联系方式
1、联系地址:甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台
酒业股份有限公司 316 室
2、联系人:刘兴明
3、联系电话:0935-6139865 传真:0935-6139888
4、电子邮箱:htjy000995@126.com
(五)其他事项
出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
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六、备查文件
1、公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议;
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
5
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360995”,投
票简称为“皇台投票”。
2、填报表决意见:本次会议提案为累积投票提案,填报选举票
数。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
补选非独立董事 5 名(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数
为 5 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意
分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 4 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 4 月 29 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称:
委托人股东账户: 持股数: 股
委托人身份证号码/营业执照号码:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人对下述议案投票指示如下:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于补选公司第七届董事会非独立
1.00 应选人数(5)人
董事的议案》(逐项表决)
1.01 选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举马江河为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举王栋为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事 √
如果委托人未对上述议案作出具体投票指示,受托人可否按自己决定表决:
□可以 □不可以
委托人(签名或盖章):
法定代表人(签名或盖章):
委托日期: 年 月 日
有效期至: 年 月 日
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