证券代码：000995   证券简称：*ST 皇台    公告编号：2019-025


               甘肃皇台酒业股份有限公司
               关于董事、高管辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 4 月 12 日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会收到 8 名董事、高管及 1 名内部审计部部长递交的书面

辞职报告。

    公司董事长、董事胡振平先生由于个人原因，申请辞去其所担任

的公司董事长、董事、董事会下设战略委员会主任委员职务。

    公司总经理、董事闫立强先生由于个人原因，申请辞去其所担任

的公司总经理、董事、董事会下设战略委员会委员、董事会下设薪酬

与考核委员会委员职务。

    公司财务总监、董事何维角先生由于个人原因，申请辞去其所担

任的公司财务总监、董事、董事会下设战略委员会委员、董事会下设

审计委员会委员职务。

    公司董事华卫兵先生由于个人原因，申请辞去其所担任的董事、

公司全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司总经理职务。

    公司独立董事常红军先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公

司独立董事、董事会下设提名委员会主任委员、董事会下设审计委员


                               1
会委员职务。

    公司独立董事王森先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司

独立董事、董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、董事会下设提名

委员会委员职务。

    公司独立董事张晓非女士由于个人原因，申请辞去其所担任的公

司独立董事、董事会下设审计委员会主任委员、董事会下设薪酬与考

核委员会委员职务。

    公司内部审计部部长张红梅女士由于个人原因，申请辞去其所担

任的公司内部审计部部长职务。

    截止本公告日，上述辞职的董事、高管均未持有公司股份，以上

人员辞职后均不在公司担任其他职务。

    按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

和《公司章程》等有关规定，闫立强先生担任的总经理职务，何维角

先生担任的财务总监职务，华卫兵先生担任的全资子公司总经理职

务，张红梅女士担任的内部审计部部长职务，自辞职报告送达董事会

之日起生效。

    由于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据

《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司

章程》等有关规定，上述董事的辞职申请将在公司股东大会补选产生

新任董事后方能生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，上述人

员仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、独

立董事职责。


                               2
    公司董事会对上述人士在任职期间为公司及董事会的辛勤工作

及所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                   甘肃皇台酒业股份有限公司

                                             董事会

                                       2019 年 4 月 12 日




                               3