甘肃皇台酒业股份有限公司
         独立董事关于控股股东给上市公司提供借款
                暨关联交易的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为公司

的独立董事，在公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议召开之前，

收到了公司关联交易有关事项的相关材料，经认真审阅相关材料，现

发表事前书面意见如下：

    公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司向公司提供人民币

2000 万元借款，用于补充流动资金及生产经营之需等。年化借款利

息按人民银行同期贷款基准利率，即 4.35%，借款期限为一年，自到

账之日起开始计息，随时还款，利随本清。

    盛达集团及其一致行动人合计控制上市公司 35,295,991 股股

份，占上市公司总股本的 19.90%，为公司控股股东。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。本次

关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

    我们对本次交易发表事前认可意见：本次借款用于补充流动资金

及生产经营之需等，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本

次交易遵循了公开、公平、公正的原则，借款利率合理、公允，符合


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市场规则，不存在利益输送的行为。本次交易内容符合国家有关法律、

法规和政策的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股

东利益的情形。此议案决策程序需严格按照公司相关制度进行，因公

司无关联方董事，故未回避表决。



        独立董事签字：    张晓非        常红军       王森

                                             2019 年 4 月 16 日




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